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CNBC suit les traces de la corruption internationale et du blanchiment d'argent jusqu'à un paradis fiscal choquant… les États-Unis

13 février 2012

Les Oblats ont travaillé avec d'autres membres du Centre interconfessionnel pour la responsabilité des entreprises (ICCR) pour lutter contre les paradis fiscaux par le biais de dialogues avec des institutions financières internationales. OMI est également membre de Coalition FACT (Campagne sur la responsabilité financière et la transparence des entreprises) et Tax Justice Network USA. Un nouveau documentaire d’une heure réalisé par CNBC Investigations, Inc., rapporté par CNBC Correspondant principal Scott Cohn, se concentre sur la question.

Des tigres blancs, des jets privés, des manoirs de plusieurs millions de dollars dans les endroits les plus luxueux de la planète, le tout payé avec de l'argent qui aurait été volé par les familles gouvernantes des pays riches en pétrole. Selon certaines estimations, la corruption dans le monde coûte jusqu'à un billion de dollars 1.5 par an. Dans de nombreux pays, les familles dirigeantes choisissent simplement ce qu'elles veulent: vivre dans le luxe alors que leur peuple est confronté à la pauvreté et à l'oppression.

CNBC présentera «Filthy Rich», un documentaire original d'une heure présenté par le correspondant primé Scott Cohn et l'équipe de CNBC Investigations Inc., le jeudi 2 février à 23PM ET / PT. Ils suivent l'argent dans le monde entier à Dubaï, à Londres, à Paris et aux États-Unis, ce qui est en train de devenir un lieu où les Riches riches cachent leur richesse.

Les sociétés fictives sont un moyen de dissimuler des avoirs illicites. Alors que beaucoup de gens connaissent les paradis traditionnels comme les îles Caïmanes et le Panama, les États-Unis sont l’un des rares pays qui permettent la création de sociétés sans révéler le vrai propriétaire. Dans de nombreux États, la création de sociétés écrans est littéralement une industrie artisanale. «Filthy Rich» présente aux téléspectateurs un homme du Nevada qui affirme «qu'il n'y a pas de meilleur moyen de dissimuler vos actifs de la vue du public» que de créer une société par son intermédiaire. Il exploite une entreprise dans sa maison, qui compte plus de sociétés que 2,000 Nevada, et dit qu’il n’a aucun moyen de savoir si l’une d’entre elles est une source d’argent sale. C’est parce qu’il est fier de ne pas poser trop de questions et propose, moyennant un supplément, de s’inscrire également sur les documents officiels.

Cohn interroge le secrétaire d’État du Nevada, Ross Miller, qui est fier du fait que son nombre d’entreprises y est le deuxième par habitant, ainsi que le sénateur américain Carl Levin, démocrate du Michigan, qui affirme que les États sont en train de devenir des conduits. pour la corruption étrangère.

Les Filthy Rich sont originaires du monde entier et CNBC en décrit plusieurs, dont la famille Obiang, originaire de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisait des sociétés écran et des banques californiennes pour acheter des voitures de luxe d'une valeur de plusieurs millions de dollars des bijoux, de l'immobilier et même le gant de cristal de Michael Jackson d'une valeur de 275,000 $. L'enquête de la CNBC a conduit Cohn à Bakou, en Azerbaïdjan, une ancienne république soviétique située au bord de la mer Caspienne. Dans un pays où le citoyen moyen gagne en dollars 420 par mois, la famille du président Ilham Aliyev a accumulé dans le monde entier des biens et des intérêts commerciaux d’une valeur de plusieurs millions. Les enfants Aliyev, dont le plus jeune est 13, posséderaient un million de dollars 75 de biens immobiliers à Dubaï. Cohn se rend également à Paris, la ville des lumières et un terrain de jeu du président déchu de la Tunisie, Zine El-Abidine Ben Ali, tellement Filthy Rich que son régime a déclenché le printemps arabe. Alors que son régime commençait à s'effondrer, Ben Ali et sa famille étaient toujours en train d'acheter des maisons à Paris.

Un fil conducteur chez les Filthy Rich est le pétrole, ce qui oblige les autorités américaines à faire la part belle aux choses. CNBC montre comment une succession d'administrations - et d'entreprises - ont été obligées de choisir entre les intérêts américains et les valeurs américaines. Mais avec le ressentiment qui bouillonne partout dans le monde et les manifestations du Printemps arabe attirant l'attention du monde entier, la répression a commencé. En France, deux groupes à but non lucratif - Sherpa et Transparency International - ont persuadé le plus haut tribunal du pays d'ordonner la tenue d'une enquête sans précédent qui avait déjà conduit à la saisie du parc de voitures de luxe de la famille Obiang. Et le ministère de la Justice des États-Unis intensifie son action dite «Kleptocracy Initiative» lancée en 2010. Cohn rencontre de nombreux responsables américains, dont le procureur général adjoint, Lanny Breuer, qui dirige le projet à la recherche de milliards d'actifs dans le monde. La tâche est énorme car tant qu’il y aura des richesses, il y en aura qui sont des Filthy Rich.

Pour plus d'informations, y compris les diaporamas et les extras Web, visitez: filthyrich.cnbc.com.

Scott Matthews est vice-président de Business News Specials. Jeff Pohlman est producteur senior. Catherine Corrigan est productrice. Nikhil Deogun est premier vice-président et rédacteur en chef de Business News chez CNBC.

"Filthy Rich" de CNBC sera diffusé le jeudi, février 23rd à 10PM ET / PT.

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